COREBC

Pavilhão 01 > Stand 1D29

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C. de Rodríguez San Pedro, nº 5, 6ºIzda, 28015 - Madrid - Espanha

A COREBC é uma empresa de consultoria especializada na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Prestamos ainda outros serviços na área do cumprimento normativo (compliance penal e laboral), mas é a execução do dever de identificação e diligência por entidades terceiras no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais aquilo que nos diferencia.

Somos pioneiros e líderes prestando serviços ao sector da promoção imobilária graças à nossa própria aplicação web, a DUE DILIGENCE CORE SOLUTION, que permite uma execução das tarefas de due diligence de maneira simples, rápida e segura.

A prevenção do branqueamento é indispensável para a integridade, o bom funcionamento, a reputação e a estabilidade do sistema financeiro e de qualquer entidade obrigada. Assim, temos a certeza de que a COREBC pode colaborar com as empresas portuguesas para fazer de Portugal um destino de investimento credível, seguro e atractivo.

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    A reunião deve decorrer num destes horários

    4 e 5 de Maio | 10h00 – 19h00
    6 e 7 de Maio | 14h00 – 20h00