COREBC

Pavilhão 01 > Stand 1D29
+3434910109031
C. de Rodríguez San Pedro, nº 5, 6ºIzda, 28015 - Madrid - Espanha
A COREBC é uma empresa de consultoria especializada na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Prestamos ainda outros serviços na área do cumprimento normativo (compliance penal e laboral), mas é a execução do dever de identificação e diligência por entidades terceiras no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais aquilo que nos diferencia.
Somos pioneiros e líderes prestando serviços ao sector da promoção imobilária graças à nossa própria aplicação web, a DUE DILIGENCE CORE SOLUTION, que permite uma execução das tarefas de due diligence de maneira simples, rápida e segura.
A prevenção do branqueamento é indispensável para a integridade, o bom funcionamento, a reputação e a estabilidade do sistema financeiro e de qualquer entidade obrigada. Assim, temos a certeza de que a COREBC pode colaborar com as empresas portuguesas para fazer de Portugal um destino de investimento credível, seguro e atractivo.